10 grandes opérations d'appâts arnaques

Si vous avez consulté votre courrier électronique à un moment quelconque au cours des vingt dernières années, vous avez probablement été l'objet d'appels de mystérieux ressortissants étrangers vous promettant de l'argent pour rien. Ou, plus précisément, beaucoup d'argent pour seulement un peu des vôtres, branché internationalement à quelqu'un que vous ne connaissez pas. La plupart de ces escroqueries impliquent que vous fournissiez un capital de départ ou que vous divulguiez des données confidentielles utilisées pour épuiser votre compte d'épargne. Tandis que ces inconvénients sont généralement reconnaissables et ignorés en toute sécurité, suffisamment de ventouses sont dupes pour rentabiliser leurs efforts pour les criminels qui ne craignent aucunement un châtiment légal. Heureusement, une nouvelle race de contre-espions, l'escroc baiter, s'est élevée à notre défense. Conscients qu'ils ne peuvent pas arrêter les légions d'escrocs en ligne, ces âmes courageuses s'efforcent de gaspiller le plus de temps et de ressources de l'escroc dans la mesure du possible. Les résultats sont souvent hilarants. Soumis à votre approbation, 10 opérations d'appâtage frauduleuses sont impliquées. Assurez-vous de suivre les liens source si vous le pouvez, car les transcriptions sont trop longues pour être publiées dans ce format.

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Maryam Abacha Lettres

Inclus parce que la documentation en ligne de cette analyse complète est si conviviale que c'est une excellente introduction à l'escroquerie. Sérieusement, ce gars aurait pu prendre des notes à la faculté de droit. Des courriels entièrement codés en couleurs et des notes annotées décrivent en détail le plan de Maryam Abacha, épouse du défunt chef de l’État militaire nigérian, ainsi que sa correspondance. Selon ses courriels non sollicités adressés à un inconnu, elle dispose de 30 millions de dollars en espèces et doit le faire sortir du pays, mais ne fait pas confiance à sa famille. Elle inclut même des hyperliens de BBC.com pour renforcer sa crédibilité. Cependant, notre «arnaqueur», M. «Dick Heyd», feint l’intérêt et commence «le jeu», comme il l’appelle. Heyd complique une transaction pour un transfert de 20 000 dollars de lui en échange de "l'envoi" (vraisemblablement de l'argent), et il affirme avoir déjà envoyé 7 500 dollars à M. Mbeki de Global Security à Amsterdam, qu'il croit être en l'emploi de Mme Abacha. (Mme Abacha n'a aucune idée de qui est Mbeki - Heyd l'a inventé). Le site de dépôt préféré est Londres (où Abacha a évidemment des contacts), donc Heyd se concentre sur Amsterdam et ne bouge pas. Finalement, ils cèdent, mais M. Heyd a des problèmes de sécurité. Apparaissant effrayé dans des e-mails et utilisant un camarade d'arnaque à Amsterdam, il feint de se rendre à Amsterdam et concocte une annulation de dernière minute de l'échange, invoquant des protocoles de sécurité pour lui en tant que PDG de Bovine Excreta Custom Manufacturing. Par l'intermédiaire de son compagnon d'arnaque à Amsterdam, il est en mesure de décrire les personnes mêmes qui ont été envoyées le chercher à l'hôtel, car elles fermaient le hall à l'heure prescrite et passaient d '«énormes quantités d'appels téléphoniques». Heyd joue alors contre Mbeki et Mme Abacha l'un contre l'autre et jure de ne plus jamais travailler avec Mbeki, sans quoi l'accord sera annulé. Les notes annotées indiquent que les fraudeurs sont maintenant TRÈS confus et proposent un nouveau site de dépôt en Chine avec le nouveau contact John Kuma. Heyd accepte, mais envoie secrètement à Kuma une offre de partage à 50/50 et une carte verte pour la citoyenneté américaine. Pour couronner le tout, il simule également un courrier électronique de Mbeki menaçant Abacha, lui demandant de cesser de ruiner son arnaque. Mme Abacha (et je suis sûre que tout son gang d'escroquerie) est à présent totalement déconcertée. Heyd a donc envoyé la réponse électronique incriminante de son Kuma à l'offre de citoyenneté américaine. Puis il lui fait savoir que Kuhn essaie de la faire tomber avec un calendrier de paiement détaillé pour les assassins. Après cela, Mme Abacha n'a plus eu de courrier électronique. Je suis inquiet pour elle… n'est-ce pas? [La source]

9

Attraper un escroc

http://www.youtube.com/watch?v=dRbHXezGX9I&feature=related

Le présentateur d'investigation Chris Hansen décide qu'il souhaite suivre une arnaque de bout en bout et exposer les criminels dans cette affaire. crime «sans visage». Pour ce faire, son équipe répond à de nombreux emails frauduleux et envoie de l’argent d’amorçage au début des conversations. Les escroqueries sont simples: on promet à la victime des millions de dollars pour l'aide apportée à une personne supposément dans le besoin, mais elle doit d'abord payer des milliers de dollars en frais de traitement (et bien sûr, des millions n'arrivent jamais). Encore une fois, parce que Hansen a envoyé de l’argent très tôt dans ses communications, plusieurs fraudeurs proposent de faire quelque chose qu’ils font rarement: accepter de le rencontrer en personne. Hansen et son équipe se rendent donc à Londres pour rencontrer leurs fraudeurs dans des lieux publics, des bars locaux et même des suites d'hôtel. Ils filment les affrontements à la manière de sa série révolutionnaire «To Catch a Predator».

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Poitrine peinte

"Prince" Joe Eboh, présumé président de la "Commission nigériane du développement du delta (NDDC)" a promis des millions à quiconque pourrait l'aider à détourner des revenus excédentaires du général San Abacha (sait-il que l'épouse d'Abacha essaie faire la même chose?). Répondant à ce courrier électronique, le père Hector Barnett, répondant à un thème familier, utilisait un thème familier «d'église», car il cherchait à apporter une aide financière aux nouveaux convertis. Barnett a raconté comment le ministère avait été fondé en 1774 par Betsy Carrington, qui avait passé des années à répandre le saint évangile aux Masaï. En fait, ils l'ont même initiée à «l'Ordre du sein rouge» via une cérémonie au cours de laquelle elle devait marquer la moitié supérieure de son corps nu avec de la peinture rouge en guise de geste de foi. En conséquence, elle a été immédiatement acceptée et est restée l’un des occidentaux les plus fiables connus à cette époque.Pour pouvoir entrer dans la Sainte Église de l'Ordre du Sein Rouge, Barnett déclara au prince Eboh que tous les convertis devaient également compléter l'initiation que Miss Carrington avait faite. Barnett a même inclus une photo de quatre jeunes hommes en train de suivre la procédure. Evidemment, Eboh a sauté sur l'occasion et a fourni une photo de lui-même avec une bombe de peinture peinte '9' autour de son mamelon, et a même envoyé des frais de traitement de 80 $ pour les 18 000 $ promis (qui n'ont jamais été envoyés). Les 80 dollars reçus (probablement volés) ont ensuite été envoyés à une œuvre de bienfaisance pour enfants dans le nord de l'Angleterre. La correspondance par e-mail se poursuit, même après la mort traumatisante du bon ami du père Barnett, Minny Mowse, son plan maudit de dépenser de l'argent de l'église en exportant de la neige en Sibérie, et ses rêves ratés de rejoindre le cirque. Depuis lors, le prince Joe Eboh a annoncé que son «9» est devenu une icône dans la communauté des escrocs. [La source]

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Tailler cette

Le but principal de l'escroquerie est de détourner l'attention de l'escroc afin qu'il ne puisse arnaquer personne d'autre. Et c'est ce qui s'est passé quand l'escroc “F. Williams Smith ”du“ Comité spécial du budget et de la planification du ministère du Pétrole ”a contacté le dénonciateur frauduleux“ Derek Trotter ”. Smith a offert 25% de 10,5 millions de dollars en échange d'un «compte dans lequel les fonds seront transférés». Ce qu'il a obtenu, c'est plutôt une tâche de menuiserie de M. Trotter, qui se faisait passer pour un marchand d'art. Grâce à des courriels intelligents et à la promesse de 100 000 dollars, Trotter a persuadé M. Smith de créer des sculptures en bois élaborées, dont certaines étaient plutôt bonnes et dont la construction a évidemment pris du temps. En fin de compte, après des semaines de paperasse, de désaccords sur les frais d’expédition et de la «mort» prématurée de Derek Trotter, l’accord s’est effondré et tout le monde s’est séparé. Plus tard, l’escroc «John Boko» s’est également laissé prendre par le traitement Derek Trotter et a également soumis une réplique en bois de la figurine. Mais en raison du "rétrécissement de l'expédition", Trotter a affirmé que la pièce ne respectait pas les spécifications convenues et que la soumission avait été refusée. Boko a donc eu une deuxième chance, mais cette fois-ci, il a dû graver une réplique du Commodore 64. Ce qu'il a fait. [La source]

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Manuscrit Harry

Après avoir offert des millions de dollars à l'avance pour quelques milliers de dollars, l'avocat présumé du «président de la République fédérale du Nigéria», l'avocat Mussa Issah, s'est plongé dans les griffes du cerveau «Arthur Dent». M. Dent a affirmé que sa société dirigeait un projet de recherche sur «les systèmes avancés de reconnaissance de l'écriture manuscrite et de graphologie», et a offert à M. Issah 100 dollars par page manuscrite de tout texte. Dent exigeait un minimum strict de 100 pages, et rien de moins serait immédiatement rejeté. Issah est tombé très fort et a transcrit les 293 pages de «Harry Potter et la chambre des secrets», chaque page étant méticuleusement écrite à la main. Malheureusement, l’accord a échoué pour une raison quelconque. [La source]

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Côte des squelettes

De juillet à août 2006, le fraudeur «Troy McClure» tisse une histoire d'argent liquide dans l'enceinte de la NASA qu'il nettoie en Namibie. Cependant, si l'argent devait disparaître, Troy serait le premier suspect. Il a besoin d'un partenaire comme Steven Okama - l'escroc - pour venir le chercher. Un mois de courriels, d'appels téléphoniques Internet et de visites sur une fausse page Web maintient M. Okama à bout de souffle, jusqu'à ce qu'ils décident de mettre l'argent dans une caisse étanche dotée d'un GPS sur une plage déserte. Le beau-frère d'Okama, Tony, accepte de récupérer l'argent en utilisant les coordonnées GPS en ligne (à partir du faux site Web de Troy). Le ramassage sera confirmé lorsque l'emplacement en ligne de la caisse changera. Ensuite, Okama déposera l’argent sur un compte bancaire sud-africain pour le disperser. Tony se rend consciencieusement à la plage et est horrifié lorsqu'il découvre que la boîte n'est pas là. Okama est livide. Heureusement, Troy les convainc que la caisse avait été emportée par la mer et il suit son mouvement le long de la côte namibienne. Okama continue de demander de l'argent pour louer un bateau et commence à se plaindre de problèmes médicaux qui l'empêchent de récupérer la boîte. Finalement, les appâts s'essoufflent, car «Troy» prévoit de récupérer lui-même l'argent maintenant que la boîte est sortie de Namibie. Et comme Steven ne veut pas foncer pour un bateau, il est exclu du hold-up. [La source]

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Scam de prêt de Mikel Bolton

Cet appât élaboré est aussi complet que long, et j'avoue m'être égaré - c'est pourquoi il a probablement si bien fonctionné. Le simulateur d'arnaque a prétendu être «Calvin Huckle», une victime d'arnaque naïve prête à être prise. L'objectif initial était simplement d'augmenter les frais d'interurbain d'un escroc. Mais Huckle (et nombre de ses autres identités en ligne) est ensuite entré en contact avec le banquier britannique «Mikel Bolton», qui était prêt à lui prêter jusqu'à 150 000 dollars sans jamais le rencontrer. Se faisant passer pour un autre artiste de l'arnaque qui gagne bien sa vie en envoyant de faux chèques, Huckle a coopté le ou les escrocs pour contacter d'anciennes 419 victimes. À leur insu, Huckle avait obtenu la permission de la vraie victime d'assumer son identité en ligne pour la durée de l'aiguillon. Les thrillers hollywoodiens n'ont rien à ce sujet: la contre-caméra impliquait 11 histoires différentes et Huckle a contacté plusieurs fois des escrocs par arnaque, mais ils ont accepté de corroborer leurs histoires respectives avec les vrais criminels. Heureusement, au cours de l'opération, notre héros a obtenu une liste de 86 victimes prévues et a informé chacun des projets de fraude. Bien sûr, certains l'ont cru, et d'autres ont pensé qu'il courait une arnaque (ce qui est un progrès, je pense). [La source]

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Marque de respect

L'escroc Ahmed Sadiq est le premier à contacter l'escroc «Lance Myboyle» pour obtenir de l'argent pour un billet d'avion à destination de La Mecque. Cependant, le mensonge d'Ahmed consistant à fréquenter la Weister City University de Londres échoue rapidement - principalement parce que cela n'existe pas - et le citoyen britannique Lance le lui dit sans la moindre hésitation. Bizarrement, Ahmed n’est pas inquiet et continue de demander de l’argent. Leurs discussions ont permis de découvrir qu'Ahmed vivait non pas à Londres, mais au Nigeria. S'il a vraiment besoin d'argent, il devrait contacter le père Bruce Corbin, de l'Église du saint tatoué. Les échanges par courrier électronique avec le père Corbin informent l’escroc qu’un don ne peut être fait que si Ahmed se convertit à l’église et se fait tatouer l’Ordre quelque part sur son corps. Je pense que vous savez où cela se passe. Après de nombreux courriels, Ahmed se fait tatouer un gros tatouage «Baited by Shiver» sur sa jambe gauche (d'autres fraudeurs ont utilisé leurs bras). La tragédie survient alors, alors que le père Corbin meurt d’une infection de Tribble et qu’Ahmed se fait passer entre un pasteur jive et un ancien volontaire mécontent. Cependant, les demandes d'argent d'Ahmed continuent sans relâche, même lorsqu'il a été confié à un "inspecteur Morse", qui enquête sur un détournement de fonds par des employés de l'église du saint tatoué. Ahmed envoie même un faux passeport ridiculement faux à l'inspecteur, qui insiste pour que les fonds «dus» ne soient libérés qu'après présentation des pièces d'identité. L’appâtage prend fin lorsque le crédule Ahmed soupçonne que le courrier électronique envoyé par Frank Union à Frank Sinatra, du 221B Baker Street, a l’air un peu «incertain». Réalisant qu'il est totalement démantelé, Ahmed commence par être belligérant et tente ensuite de jouer avec sympathie. Mais ne vous y méprenez pas, cette playa a été jouée pendant quatre mois consécutifs et a même un joli «tat» à montrer. [La source]

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Scam Gold

Qui a besoin de Chris Hansen et de son budget NBC? L'appel à l'arnaque "Jack Ophten" ne le fait pas - il a fait venir l'escroc! Ophten et ses amis de chez 419hell adorent «se faire prendre pour ceux qui le méritent», et personne ne le méritait plus que Frank Owusu, qui utilisait des spams pour envoyer des e-mails fictifs. Ophten a pu convaincre l'escroc qu'il était également un arnaqueur et qu'il avait besoin d'aide pour escroquer son vieux beau-père. Dans des courriels et des appels téléphoniques, Ophten a joué le rôle d'un fraudeur et victime d'escroquerie pour Owusu et ses partenaires criminels. Incroyablement, Ophten a même convaincu Owusu de payer lui-même son voyage du Ghana à Saint-Louis, aux États-Unis, pour escroquer le beau-père d'Ophten. Lorsqu'il fut finalement confronté dans le hall de l'hôtel St. Louis Crown Plaza, Owusu se déchaîna comme un cheval de course effrayé. Dommage qu'il soit si pressé: il a laissé son sac de poussière d'or véritable (valeur estimée: 200 $). Ophten a documenté l'ensemble de l'opération sur bande audio et vidéo et a tout mis en œuvre pour inclure les forces de l'ordre dans la lutte contre la cybercriminalité. Cependant, malgré les menaces de mort envoyées par quelqu'un qu'il a rencontré en personne, le bureau du procureur du Missouri, le shérif local et le FBI ont poliment refusé de s'impliquer à aucun moment de l'opération. [La source]

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Ordinateurs portables Anus

La mère de toutes les opérations d'appâts frauduleux doit aller à l'appât d'escroquerie «The Failure», qui peut ou non travailler dans un magasin d'informatique à New York. Dommage que l'escroc “Cole” ne sache pas que sa victime était un habitué du site www.scambaiter.com. Ce qui se passe au cours des prochaines semaines est documenté jour après jour en ligne, et implique même de nombreux lecteurs du site. Tout a commencé lorsque «Martin Cole» a envoyé un faux chèque pour acheter des ordinateurs portables pour les expédier à l'étranger. Le pseudonyme «Warren Turnbuckle» de Failure a protesté contre l'impossibilité d'expédier à l'étranger sans tous les frais de transport payés, en espèces, à l'avance. Comme il payait de toute façon avec un faux chèque, Cole envoie l'argent, mais superpose excessivement le billet de 4 000 $ avec un chèque de 4 500 $ et demande à Turnbuckle de lui rembourser le trop-payé de 500 $ dans les 45 minutes suivant la réception du chèque. Turnbuckle répond qu'il ne peut pas encaisser le chèque pendant 5 à 10 jours, mais qu'il vendra les ordinateurs portables de toute façon si Cole envoie un service de messagerie pour les récupérer. Turnbuckle promet également de rembourser les frais d’expédition une fois le chèque effacé. Cole mord et accepte de payer le fret pour plusieurs ordinateurs de marque «Anus», en prenant des dispositions pour que UPS les récupère le lendemain (loin avant le chèque sans provision). So Failure contenait 7 grandes boîtes avec des ordures, des lecteurs de CD-ROM morts et deux ordinateurs portables mis à la poubelle avec «ANUS» rayé à l'écran. Les frais d'expédition estimés ont totalisé 3 186,67 $. UPS était au courant et a accepté de ne pas livrer avant que Cole ne les ait payés pour l'expédition. Les lecteurs de Scambaiter.com voulaient également participer à la blague et, lorsque la cargaison avait été déroutée de manière suspecte à Manchester, au Royaume-Uni, un lecteur se faisant passer pour un ouvrier municipal proposant de réparer la maison de Cole dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Cole a ensuite montré les "dommages" qu'il avait causés à son domicile après avoir reçu "un tas d'ordures à la poste". Des photos, des enregistrements audio, des étiquettes d'expédition et des menaces de mort hilarante et incohérentes de la part du "gouverneur" et de la redoutable "Clique Mob" se trouvent sur un fil désormais classique qui s'étend sur plus de 80 pages. NSFW, mais vaut quand même une heure de lecture. [La source]