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Top 10 des marchands voyous
Un commerçant malhonnête est un commerçant qui agit indépendamment des autres - et généralement de manière imprudente - généralement au détriment des clients et de l'institution qui l'emploie. Dans la plupart des cas, ce type d’échange présente un risque élevé et peut entraîner d’énormes pertes.
«Étant donné que le concessionnaire moyen est maintenant assis à un bureau tout droit sorti de la navette spatiale - et dans de nombreux cas, il est relativement inexpérimenté et travaille sous une pression considérable - les erreurs sont inévitables.
En mai de l'année dernière, l'indice FTSE 100 de Londres avait chuté de plus de 2%, après avoir été saisi par un commerçant de 300 millions de livres sterling, au lieu de 30 millions de livres sterling, tout en vendant une parcelle d'actions.
En 1998, lors du plus grand incident de ce type à ce jour, un commerçant de Salomon Brothers a vendu par erreur pour 850 millions de livres d’obligations du gouvernement français, alors qu’il s’appuyait négligemment sur son clavier.
Et à la fin de 2001, les actions d'Exodus, une entreprise Internet en faillite, avaient bondi de 59 000% lorsqu'un trader malhonnête avait accidentellement offert 100 dollars pour ses actions, à un moment où sa valeur était de 17 cents. »(BBC)
Ceci est une liste des 10 meilleurs traders voyous, sans ordre particulier.
10Jerome Kerviel Delta One de la Société Générale
Jerome Kerviel, un trafiquant malhonnête, était un solitaire discret dont les désastreuses transactions sur les marchés européens ont coûté à sa banque 3,5 milliards de livres sterling. Plus Kerviel, 31 ans, perdait d'argent, plus il jouait, ce qui lui aurait valu le titre de mug incompétent dans les cercles de paris classiques. Les pertes de ce joueur étaient toutefois d'une ampleur épique, dépassant de loin les 700 millions de livres sterling de fraude commise par le commerçant britannique Nick Leeson, qui avait fait faillite à la Barings Bank à Londres en 1995.
Alors que certains qualifiaient Kerviel d'idiot, l'un des plus grands banquiers français l'a qualifié de "génie de la fraude" pour la manière dont il avait réussi à couvrir ses traces et à contourner les chèques de sa banque. Dans un euphémisme à couper le souffle, l'un des dirigeants de Kerviel à la banque française Société Générale a déclaré qu'il n'était «pas une de nos stars». Ses énormes pertes sur le pupitre de négociation Delta One ont non seulement coûté une méga fortune à sa banque, mais ils ont également été accusés d’avoir fait chuter le prix des actions dans le monde entier.
Ironiquement, Kerviel, qui gagne 70 000 £ par an, n'aurait rien fait personnellement avec son énorme escroquerie. Un initié de Société Générale a déclaré: «Ce qui est complètement incroyable, c’est que cette personne ne l’ait pas fait pour son bénéfice personnel. Il n'a rien eu. »Le monde glamour de la haute finance était très éloigné de la vie privée de Kerviel, qui se serait désintégré après la mort de son père et le rejet de sa petite amie.
9 Nick Leeson Barings Bank
Nick Leeson est le plus connu des trafiquants. Il a fait faillite à la banque britannique Barings en 1995. Barings s’est effondré après que M. Leeson, directeur général de la négociation à terme de la banque à Singapour, ait perdu 860 millions de livres sterling, alors réserves de trésorerie de la banque.
La société a été achetée 1 £ après plus de 230 ans d'activité. Après avoir été en fuite, M. Leeson a été emprisonné pendant quatre ans dans la prison de Changi à Singapour. Il est sorti en 1999 et a écrit un best-seller, Rogue Trader, qui est maintenant un film mettant en vedette Ewan McGregor.
M. Leeson est maintenant directeur du club de football irlandais Galway United.
Banque Toshihide Iguchi Daiwa
Le 13 juillet 1995, le président de la Daiwa Bank, au Japon, a été particulièrement choqué. Toshihide Iguchi, l'un de ses cadres supérieurs américains, a avoué dans une lettre de 30 pages avoir perdu 1,1 milliard de dollars suite à des opérations non autorisées sur des obligations.
Comme Leeson et Rusnak, Iguchi a accumulé les pertes pendant plusieurs années. Sorti des back-offices pour devenir commerçant en 1984, l'absence de ségrégation au sein de sa division lui permettait de cacher ses pertes à ses supérieurs tout en essayant, sans succès, de racheter à des fins lucratives.
À la suite de ses aveux, il est apparu qu’il menait la dissimulation pendant plus d’une décennie, falsifiant quelque 30 000 bulletins de négociation. Considéré comme le garçon d'or du département, il a été condamné en 1996 à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 2,6 millions de dollars.
Au tribunal, il a déclaré au juge que sa vie était remplie de culpabilité, de peur et de tromperie après onze années passées à tenter de recouvrer ses pertes. Interviewé en prison, Iguchi a déclaré qu'il avait considéré ses actes antérieurs comme une simple violation des règles internes. “Je pense que tous les commerçants ont tendance à tomber dans le même piège. Vous avez toujours un moyen de récupérer la perte », a-t-il déclaré au magazine Time.
Daiwa a également été lourdement pénalisé. La Réserve fédérale américaine lui a ordonné de mettre fin à toutes ses opérations en Amérique, ce qui a entraîné la vente de la plupart de ses actifs américains en janvier 2006.
7 Liu Qibing Trader de métaux chinois
Le négociant en métaux chinois Liu Qibing a disparu en 2005 après avoir parié à tort que les prix du cuivre allaient chuter et accumuler des pertes énormes de 0,2 milliard USD.
On pensait qu'il était un négociant en cuivre pour le Bureau de la réserve de l'État chinois au London Metals Exchange. Cependant, le bureau de la réserve nationale chinoise a nié l'existence de M. Liu, alors même que les négociants au LME déclaraient le connaître comme le principal négociant en cuivre de la Chine.
6John Rusnak Allied Irish Bank
En 2002, le négociant en devises américain John Rusnak a été accusé d'avoir couvert jusqu'à 691 M $ (474 M £) de pertes de négociation afin de pouvoir augmenter ses propres revenus. Il a été mis en accusation par un grand jury fédéral pour escroquerie bancaire, falsification dans des registres bancaires et complicité.
L'acte d'accusation faisait suite à une enquête de quatre ans sur les transactions effectuées entre 1997 et 2001 par Allfirst Financial, une filiale d'Allied Irish Bank (AIB). Les procureurs ont déclaré que le commerçant n'avait pas réellement bénéficié des pertes commerciales, principalement sur le yen japonais.
Il a accumulé et caché des pertes de 691 millions de dollars tout en menant une double vie bizarre.Considéré comme un homme de famille discret et sans prétention, il a inventé des pseudonymes et des documents afin de couvrir un gouffre financier grandissant contre de mauvais paris sur les monnaies, en particulier le yen japonais.
Le FBI a décrit l'affaire comme «la plus grande fraude bancaire aux États-Unis au cours de la dernière décennie».
Yasuo Hamanaka, un négociant en métaux du conglomérat japonais Sumitomo, a volé 1,3 milliard de livres sterling, ce qui est moins connu mais financièrement considérable. M. Hamanaka, connu sous le nom de M. Cinq pour cent en raison de sa part du marché mondial du cuivre, a été condamné à huit ans d'emprisonnement en 1996 après avoir admis avoir passé dix ans dans une transaction illicite. Il avait contrefait les signatures de deux de ses supérieurs dans des lettres adressées à des revendeurs étrangers.
4Peter Young Morgan Grenfell
Peter Young était gestionnaire de fonds chez City Bank Morgan Grenfell, qui a ensuite été acquis par Deutsche Bank. En 1996, il fut révélé que M. Young avait récolté 220 millions de livres sterling des fonds qu’il gérait, grâce à une série d’investissements non autorisés qu’il avait dissimulés.
L'affaire a fait les gros titres de l'actualité lorsque M. Young a comparu devant le tribunal d'instance de la ville de Londres, vêtu d'un pull et d'une robe de femme - et a finalement été déclaré inapte à subir un procès.
3 Brian Hunter Conseillers Amaranth
Brian Hunter était un négociant en gaz naturel basé au Canada pour le fonds de couverture Amaranth Advisors, aujourd'hui fermé. Amaranth, qui disposait d'actifs de plus de 9 milliards de dollars, s'est effondrée en 2006 après que le pari de Hunter sur le marché à terme du gaz naturel a mal tourné.
Amaranth et Hunter ont été accusés par la Commodity Futures Trading Commission de conspirer pour manipuler les prix du gaz naturel.
2Le trader Mizuho «aux gros doigts»
Un trader de Mizuho Securities a vendu 610 000 actions dans la société de recrutement J-Com Co. pour 1 yen pièce, au lieu d'une vente envisagée d'une action à 610 000 yen. Mizuho a déclaré ne pas pouvoir annuler la commande, ce qui lui a fait perdre environ 340 millions de dollars. L'erreur a été attribuée au syndrome du «doigt de graisse», un raccourci pour les gaffes lorsque les traders appuyaient sur le mauvais bouton d'un clavier et perdaient un paquet.
La bourse de Tokyo a reconnu par la suite qu’une anomalie dans son système rendait impossible l’annulation de la transaction. Mizuho et l'échange ont discuté du partage de certaines des pertes, mais n'ont jusqu'à présent pas réussi à parvenir à un accord.
1 Les frères chasse
Nelson Bunker Hunt et William Herbert Hunt ont acheté plus de 100 millions d'onces de lingots d'argent en 1979 et 1980, faisant grimper les prix de l'argent à un record de plus de 50 dollars l'once avant une chute brutale.
Après l'accident, les frères se sont retrouvés avec des obligations en argent de 1,75 milliard de dollars et un trésor d'argent de 59 millions d'onces évalué à 1,2 milliard de dollars, ce qui indique une perte de 550 millions de dollars. Les Hunts, dont la fortune était autrefois estimée à 6 milliards de dollars, ont demandé la protection de la loi sur les faillites en 1988.
PrimeGordon Brown Premier ministre du Royaume-Uni
Bien que Brown ne soit pas un trader malhonnête, son erreur catastrophique dans la vente d'or lui vaut d'être mentionné ici. En tant que chancelier de l'échiquier au Royaume-Uni, Brown a vendu entre 1999 et 2002 60% des réserves d'or du Royaume-Uni à 275 dollars l'once. Il a ensuite été attaqué comme une «incursion désastreuse dans la gestion d'actifs internationale», car il avait vendu à son plus bas niveau en 20 ans. Il a fait pression sur le FMI pour qu'il en fasse de même, mais il a résisté. Les ventes d'or lui ont valu le surnom péjoratif 'Golden Brown', d'après la chanson de The Stranglers. Depuis lors, le prix de l'or a presque triplé, ce qui signifie que la décision a coûté au contribuable environ 2 milliards de livres sterling. Plusieurs pays asiatiques, dont la Chine, sont nommés par un initié comme ayant acheté l’or «au meilleur prix» au Trésor. Les Chinois ont peut-être tiré plus d'un milliard de livres de la vente bâclée de Brown. [La source]
Contributeur: Fritha